Compliance Bancário no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile

Custódio, Felipe Augusto Silva (org.); Garbaccio, Grace Ladeira (org.); Carvalho, Mateus Rodarte de (org.)

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.author	Custódio, Felipe Augusto Silva (org.)	-
dc.contributor.author	Garbaccio, Grace Ladeira (org.)	-
dc.contributor.author	Carvalho, Mateus Rodarte de (org.)	-
dc.date.accessioned	2026-02-09T20:50:57Z	-
dc.date.available	2026-02-09T20:50:57Z	-
dc.date.created	2025	-
dc.date.issued	2026	-
dc.identifier.citation	CUSTODIO,Felipe Augusto Silva; GARBACCIO, Grace Ladeira; CARVALHO,Mateus Rodarte de (org.). Compliance Bancário no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Brasília: Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, 2025. E-book ISBN 978-65-87546-41-4	pt_BR
dc.identifier.isbn	978-65-87546-41-4	-
dc.identifier.uri	https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5682	-
dc.description	RELATÓRIO TÉCNICO - GRUPO DE PESQUISA: COMPLIANCE & SUSTENTABILIDADE/ESG Vários autores: Alessandra Rangearo Fiorentini,André Felipe Morais Matos,Consuêla Félix de Vasconcelos Neta ,Francisco Leonardo Silva Neto ,Deusdedith Ferreira Araújo,Gislianne de Souza Couto Raffaele,Giuliani Silva Barbosa de Freitas ,Glauciene Diniz Lara,Layse Amanda dos Reis Canuto.	pt_BR
dc.description.abstract	O sistema financeiro é um dos setores mais regulamentados do mundo, sendo o compliance bancário uma função estratégica e obrigatória para a manutenção da integridade, prevenção de ilícitos e proteção contra riscos operacionais, legais e reputacionais. No contexto da América do Sul, países como Brasil, Argentina, Chile e Uruguai têm fortalecido suas estruturas normativas e tecnológicas para garantir a aderência às boas práticas internacionais, em especial às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF). Este relatório técnico visa apresentar uma análise detalhada sobre a obrigatoriedade, implementação e uso de ferramentas de compliance bancário nos cinco maiores bancos do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Serão abordados os seguintes pontos: regulamentações, órgãos supervisores, principais bancos atuantes, número de clientes e ferramentas tecnológicas utilizadas na execução das práticas de compliance, como Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) monitoramento transacional, e auditorias internas automatizadas.	pt_BR
dc.language.iso	por	pt_BR
dc.publisher	Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa	pt_BR
dc.rights	Open Access	pt_BR
dc.subject	Auditoria	pt_BR
dc.subject	Compliance	pt_BR
dc.subject	Bancos	pt_BR
dc.subject	Sistema financeiro internacional - América do Sul	pt_BR
dc.title	Compliance Bancário no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile	pt_BR
dc.type	Livro	pt_BR
dc.rights.holder	CC BY-NC 4.0	pt_BR
dc.location.country	BRA	pt_BR
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